ไลบีเรีย: ประธานาธิบดี Weah ยื่นร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินต่อสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ไลบีเรีย: ประธานาธิบดี Weah ยื่นร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินต่อสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แคปิตอลฮิลล์ มอนโรเวีย –ประธานาธิบดีจอร์จ เวอาห์ ผู้บริหารระดับสูงของไลบีเรียได้ยื่นฟ้องต่อสภานิติบัญญัติเพื่อตรากฎหมายต่อต้านการฟอกเงินร่างกฎหมายดังกล่าวกำลังพยายามยกเลิก ‘พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการเงินปี 2012’ ที่มีอยู่ในการสื่อสารที่มาพร้อมกับร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาตรการป้องกัน และการดำเนินการของอาชญากรรม พ.ศ. 2564 ประธานาธิบดีกล่าวว่าเมื่อมีการประกาศใช้ กฎหมายจะจัดให้มีมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อจัดการกับการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย และสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการเงินของประเทศ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากล

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า

 กฎหมายใหม่จะจัดการและทำให้การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น การประเมินและการตรวจสอบสถานะ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติปี 2555“นอกจากนี้ ยังจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นตัวของรายได้จากอาชญากรรมจากบุคคลและสถาบันที่จะใช้กฎหมายที่ควบคุมระบบการเงินของประเทศในทางที่ผิด ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความกรุณาและทันเวลาที่จะตรากฎหมายสำคัญนี้ให้เป็นกฎหมาย” ประธานาธิบดีอ้อนวอนฝ่ายนิติบัญญัติ

หลังจากการอ่านการสื่อสารของประธานาธิบดีโดยรองหัวหน้าเสมียน J. Sayfa Geplay ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอญัตติให้ส่งต่อตราสารดังกล่าวไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ การธนาคารและเงินตรา และตุลาการ เพื่อรายงานภายในหนึ่งสัปดาห์’กฎหมายที่อ่อนแอที่มีอยู่’ผู้ร่างกฎหมายที่มีอยู่หวังว่ามันจะเป็นยาแก้พิษสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่แพร่หลายอื่นๆ รวมถึงการสะสมความมั่งคั่งอย่างผิดกฎหมายและการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมการก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายและการกระทำที่สร้างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) แต่ก็มีรายงานกิจกรรมการฟอกเงินที่แพร่หลายในประเทศ

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อเกือบทศวรรษที่แล้ว โดยที่บางคนมองว่าเป็นกฎหมายที่อ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ

กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ทรัพย์สินเป็นสกุลเงินและทรัพย์สินทุกประเภทในรูปแบบใด ๆ รวมถึง

กรรมสิทธิ์ที่เป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครดิตธนาคาร นักเดินทางที่ตั้งอยู่ในไลบีเรียหรือที่อื่น ๆ และครอบคลุมผลประโยชน์ทางกฎหมายหรือความเท่าเทียม ในทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น: เป็นรูปธรรมหรือไม่มีรูปร่าง เคลื่อนย้ายได้หรืออสังหาริมทรัพย์ จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ และเอกสารหรือตราสารทางกฎหมาย

การประกาศว่าความผิด

ฐานฟอกเงินจะต้องได้รับโทษเป็นความผิดอาญาระดับแรกในมาตรา 15 กฎหมายระบุว่า “บุคคลหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ กระทำความผิดฐานฟอกเงินหากบุคคลนั้นทราบหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อทรัพย์สินนั้น เป็นการกระทำความผิด: (a) แปลงหรือโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งกำเนิดที่ผิดกฎหมายของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมเพื่อหลบเลี่ยงผลทางกฎหมายของการกระทำนั้น (b) ปกปิดหรือปลอมแปลงลักษณะที่แท้จริง แหล่งกำเนิด ที่ตั้ง การจัดการ การเคลื่อนย้าย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (c) การได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน (d) มีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ( e) รับ ครอบครอง ปกปิด ปลอมตัว โอน แปลง กำจัด ย้ายออกจากหรือนำทรัพย์สินเข้าสู่ไลบีเรีย หรือ (f) เข้าร่วม เกี่ยวข้อง หรือสมคบคิดที่จะกระทำ พยายามกระทำ หรือช่วยเหลือ สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวก การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น

โดยจัดกลุ่มความผิดฐานหรืออาชญากรรมร้ายแรงที่ก่อให้เกิดการฟอกเงินเป็น: (ก) การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรและการฉ้อโกง (ข) การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (ค) การค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง (ง) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (e) การค้ายาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างผิดกฎหมาย (f) การค้าอาวุธที่ผิดกฎหมาย (g) การค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมายในสินค้าที่ถูกขโมยและสินค้าอื่น ๆ (h) การทุจริตและการติดสินบน (I) การฉ้อโกง ; (j) สกุลเงินปลอม; (k) การปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ (1) อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม (m) การฆาตกรรม การบาดเจ็บสาหัสทางร่างกาย (n) การลักพาตัว การยับยั้งชั่งใจอย่างผิดกฎหมาย และการจับตัวประกัน

Credit : สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์